15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra ülkede geniş bir inceleteme başlatılmış, firmalar yoğun bir incelemeye tabi tutulmuştu. Bu kapsamda FETÖ ile ilişkisi olabilecek 5 bin şirket hakkında inceleme başlatılmış ve bu incelemeyi MİT ile birlikte İçişleri Bakanlığı , Maliye Bakanlığı ve Gümrük Bakanlığı yürütmüştü. Bu incelemeler sonucunda FETÖ ile bağlantısı olduğu tespit edilen 210 firmaya para cezası verildi.
Maliye tarafınan Terör örgütüne mali yardımda bulunmak suçuyla suçlanan 60 işadamının tüm mal varlıklarına el konuldu. Maliye incelemeleri sonucu 5 bin şirket içinden vergi kaçakçılığı yapan ve usulsüz işlemlerde bulunan 210 şirkete 2.7 milyar para cezası kesildi. Bu şirketlerde 15 Temmuz sonrası şüpheli para aktarımı yapıldığı da tespit edildi.
Tüm Hesaplar Kontrol Edildi
Maliye Bakanlığı ve Gümrük Bakanlığı’nın kapsamlı araştırmaları sırasında firmalara ait tüm hesaplar kontrol edildi. Firmaların banka hesapları, yaptıkları para transferleri, örgütlere para aktarmaları ve yurtdışı bağlantıları tek tek incelendi. Buna göre şirketlerin şüpheli davranışlarına gözlendiği belirtildi. İncelemeler sırasında darbe girişiminden sonra nakit, mal varlığı devri yapan firmalar tespit edildi. Bu firmaların yönetiminin artık Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu tarafından yapılacağı açıklandı.
İnceleme sırasında kara para akladığı tespit edilen şirketlerin ise kapatılacağı bildirildi. Bu tespitler sonucu FETÖ finans haritası da Mali Suçları Araştırma Kurulu yenilendi. Örgüte para yardımı yapan şirketlerin banka hesaplarına el konuldu. Bu incelemelerde şirketlerin yaptığı tüm para transferleri dikkate alındı. Mal varlıklarından fazla para transferi yaptığı belirlenen şirket sahipleri ve ortakları şüpheli olarak incelemeye alındı. Bu incelemelerde şirketlerin para transferi için paravan eğitim kurumlarını kullandığı tespit edildi. Örgütle bağlantısı olduğu kesinleşen firmaların listesi yapıldı ve tüm bankalara tedbir alınması amacıyla gönderildi.
